Innføring i hvitvaskingsregelverket - nettkurs



Kursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 180 dager
Pris: fra 800

Vi tilbyr innføring i hvitvaskingsregelverket som nettkurs. Kursets formål er å gi en kort innføring i hvitvaskingsloven med tilhørende regelverk som gjelder for regnskapsbransjen.

Innhold:
Vi setter fokus på medarbeiders arbeid og hvordan den enkelte medarbeider kan bidra til å avdekke økonomisk kriminalitet og/eller terrorfinansiering i sitt løpende kundearbeid.

Agenda:
• Kort utdrag fra hvitvaskingsloven
• Krav til interne kontroll og kommunikasjonsrutiner
• Krav til ID kontroll og risikobasert kundekontroll
• Undersøkelsesplikt og rapporteringsplikt
• Taushetsplikt
• Indikatorer på mistenkelige transaksjoner

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Alle ansatte som jobber med regnskap