Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket
I dette kurset vil vi særlig fokusere på de alminneligste manglene som er avdekket, og hvor bransjen generelt har forbedringspunkter. Vi vil også se nærmere på hvordan kravene kan oppfylles på disse områdene.
Innhold
• Erfaringer fra Finanstilsynets kontrollvirksomhet
• Erfaringer fra Regnskap Norges kontrollvirksomhet
• Krav til risikovurderingen skal værevirksomhetstilpasset
• Hvordan risikovurderingen skalpåvirke foretakets rutiner
• Begrunnelse for hvorfor virksomhet, tjenester og kunder har forhøyet risiko
• Bruk av nasjonale risikovurderinger
• Sammenhengenmellom risikoklassifiseringen og vurderingen av enkeltkunder
• Begrunnelsefor risikoklassifiseringen av enkeltkunder
• Identifisering av reelle rettighetshavere og PEP
• Krav tilløpende oppfølging
• Identifisering av mistenkelige forhold
• Krav til undersøkelser og rapportering
• Internekontrolltiltak
• Lagring og oppbevaring
• Opplæringstiltak
Gjennomføring
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.
Målgruppe for kurset
Kurset passer for daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsførerforetak.
Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i RF/GRFS hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.