Vi tilbyr kurs om nettverk i antihvitvasking. Vi vil utforske beste praksis og hvordan du effektivt kan forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Som medlem av nettverket får du muligheten til å omgås noen av landets fremste og mest erfarne aktører innen antihvitvasking.
Innhold:
Nettverket er en plattform for faglig sterke diskusjoner, hvor aktuelle temaer og utfordringer innen feltet behandles på et høyt nivå. Våre nettverksledere bidrar aktivt til innholdet, sammen med nettverksdeltakere og eksterne innleggsholdere som deler sin ekspertise og erfaringer. I tillegg vil nettverket kontinuerlig evaluere og diskutere antihvitvaskingstiltak basert på ny kunnskap, praktiske erfaringer og endringer i trusselbildet.
Vi utforsker beste praksis for å sikre en effektiv innsats mot hvitvasking av penger. Som medlem har du en unik mulighet til å påvirke nettverkets innhold gjennom valg av temaer for diskusjoner, innlegg og debatter. Sammen skaper vi et dynamisk og læringsrikt miljø som setter søkelys på de mest relevante problemstillingene innen antihvitvasking.
Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:
• Grenseoverskridende samarbeid på tvers av små finansinstitusjoner
• Forholdet mellom norsk- og internasjonal rett med hensyn til hvitvasking
• Digitalisering og hvitvaskingsforebygging
• Fremtidens rammeverk for AML
• Kryptovaluta og finansiell teknologi (FinTech) - muligheter og risikoer
• Samarbeid med eksterne aktører for å styrke bekjempelse av økonomisk kriminalitet
• Tilpassede løsninger for tilsyn og rapportering
• Forebygging av intern korrupsjon og kreditorsvik
• Opplæring og bevisstgjøring for ansatte.
• Medlemmenes selvbestemte temaer og bidrag
Hvordan fungerer våre nettverk:
• Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon.
For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde. Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.
Nettverksledere:
• Fredrik Bergsmark Grimstad, advokat og director i Advokatfirmaet PwC, Gransking & Compliance
• Andréas Hobbelin, Ai Risk Intelligence (ARI), Senior Financial Crime Risk Intelligence Expert
Målgruppe for kurset:
Deltakerne i nettverket er AHV ansvarlige, advokater, konsulenter og andre nøkkelpersoner som arbeider, eller har erfaring med Antihvitvasking i praksis.
Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.