Vi tilbyr digitalt kurs i antihvitvasking: kurs i kundekjennskap privatkunder (KYC). Hvor godt kjenner du kundene dine? Det vil alltid være risikobasert å jobbe med kunder. Derfor stiller hvitvaskingsloven en rekke krav til deg som jobber med etablering eller løpende vedlikehold av kundeinformasjon.
Innhold:
I dette kurset lærer du å forebygge og avdekke hvitvasking. Et sentralt prinsipp i hvitvaskingsloven er risikobasert tilnærming. I dette kurset lærer du hvordan du omsetter dette risikobaserte prinsippet i praksis i møte med privatkunder. Øyvind Kveine Haugen er konsulent i KPMG, og har i snart 15 år jobbet med antihvitvasking - i bank, backoffice-stillinger og compliance. I dette kurset gir han deg en solid innføring i hvitvaskingsloven, og hva den betyr for din virksomhet. Kurset har en praktisk tilnærming, slik at du vil kunne omsette kunnskapen umiddelbart.
Dette lærer du:
• Definere forskjellige kundegrupper
• Identifisere iboende risiko og kundetiltak
• Løpende oppfølging av kundeforholdet
• Hva som skjer om du avdekker mistenkelig aktivitet
• Avvisning og avvikling av kundeforhold
Kursekspert: Øyvind Kveine Haugen
Øyvind Kveine Haugen har jobbet med bank og finans siden 2011, og har hatt så å si alle roller innen antihvitvask-bransjen. Haugen har vært kunderådgiver ute på bankkontor, før han gikk via backoffice-stillinger til compliance. Til sist tok han steget over i konsulentbransjen, nærmere bestemt KPMG. Her har Haugen blant annet gjennomført nesten 800 timer med internrevisjon, der han har vurdert organisering, styrende dokumenter og hvordan finansforetak løser kravene i hvitvaskingsloven i praksis.
Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som har begrenset erfaring med anti-hvitvasking eller som trenger en oppfrisking
Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper
Eksamen / sertifisering:
Kursbevis ved fullførte kurs